宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于子公司续签水煤浆加工合同暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

l  日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与荣盛能(néng)源有(yǒu)限公司续签水煤浆加工合同暨日常关联交易。

l  是否需要提交股东大会审议：否。

l  日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关联交易仅是子公司非主要业務(wù)所产生的日常关联交易，且占同类业務(wù)比例较低，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月12日召开的宁波联合集团股份有(yǒu)限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司热電(diàn)公司拟与荣盛能(néng)源有(yǒu)限公司签订水煤浆委托加工合同暨日常关联交易的议案》，同意全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司水煤浆分(fēn)公司（以下简称“热電(diàn)公司”）与浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司的全资子公司荣盛能(néng)源有(yǒu)限公司（以下简称“荣盛能(néng)源”）按双方于2022年5月签订的加工合同约定的主要条款基本不变签订相关加工合同，合同期限為(wèi)自签订之日起3年，且合同加工费金额每年不超过7,000万元人民(mín)币。

董事長(cháng)李水荣、董事李彩娥、沈伟作為(wèi)关联交易的关联董事回避表决。全體(tǐ)独立董事同意。

独立董事翁國(guó)民(mín)、郑磊、陈文(wén)强召开独立董事专门会议，对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可(kě)后，发表了独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十届董事会第八次会议决议公告》（2024-003）及上述事前认可(kě)意见和独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易无需提交公司股东大会批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

（三）本次续订的日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

荣盛能(néng)源。企业性质：有(yǒu)限公司；法定代表人：项炯炯；注册资本：贰亿壹千万元整；主要股东：荣盛控股持有(yǒu)其100%股权；成立时间：2021年4月；经营范围：一般项目：新(xīn)兴能(néng)源技术研发；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可(kě)类化工产品）；石油制品销售（不含危险化學(xué)品）等。许可(kě)项目：道路货物(wù)运输（不含危险货物(wù)）；供電(diàn)业務(wù)；货物(wù)进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可(kě)开展经营活动，具體(tǐ)经营项目以审批结果為(wèi)准)。住所：浙江省杭州市萧山(shān)區(qū)宁围街(jiē)道市心北路857号463室。

该公司2023年12月31日的总资产195,012万元、净资产21,021万元；2023年度的营业收入1,748,261万元、净利润63万元。

（二）与上市公司的关联关系。

本公司控股股东浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司持有(yǒu)荣盛能(néng)源100%的股份。因此，本公司与荣盛能(néng)源符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的定价原则、方法和依据

定价原则：既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可(kě)供参考，可(kě)以合理(lǐ)的构成价格作為(wèi)定价的依据，构成价格為(wèi)合理(lǐ)成本费用(yòng)加合理(lǐ)利润。

定价方法：成本加成法，以关联交易发生的合理(lǐ)成本加上可(kě)比非关联交易的毛利定价。

定价依据：公司《关联交易制度》（2023年修订）之规定。

（二）关联交易的主要内容

供方：热電(diàn)公司

需方：荣盛能(néng)源

交易内容：荣盛能(néng)源委托热電(diàn)公司加工水煤浆；

加工成品的名称、数量、金额及交货期：

注：每年的5 月1 日至次年的4 月30 日為(wèi)一个周期，当一个周期内合同执行总量大于30万吨时，超出部分(fēn)的锅炉水煤浆加工单价（含税）调整為(wèi)86.7元/吨，焦气化水煤浆加工单价（含税）调整為(wèi)90.7元/吨。

结算方式：加工费用(yòng)月结，全额電(diàn)汇的形式结清；

拟交易日期：2024年5月至2027年4月。

截至本公告披露日，上述关联交易合同尚未签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 

热電(diàn)公司开展水煤浆生产、加工和销售业務(wù)，是充分(fēn)利用(yòng)该公司现有(yǒu)的人力、物(wù)力和财力以及技术优势，在现有(yǒu)電(diàn)力、热力生产和供应业務(wù)的基础上，拓展煤加工业務(wù)，此举可(kě)以為(wèi)公司获取更多(duō)的经营利润，有(yǒu)利于提高公司的盈利能(néng)力。之所以继续与荣盛能(néng)源交易，是基于该公司所处地域近邻热電(diàn)公司，且前期交易安全、顺畅。这一持续选择有(yǒu)利于降低水煤浆的运输成本和途中损耗，有(yǒu)利于提高经济效益，也有(yǒu)利于交易的稳定和持续。

上述关联交易的定价是以市场价格為(wèi)导向，以平等公允為(wèi)基础认定，所商(shāng)定的价格體(tǐ)现了互利互惠和合作共赢，且与同类业務(wù)的市场价格基本一致，同时，在交易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此，上述关联交易不会损害公司及中小(xiǎo)股东利益，并将对公司的财務(wù)状况和经营成果产生积极的影响。

此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。2023年，公司营业收入為(wèi)17亿元，其中：进出口贸易5亿元、房地产业務(wù)6亿元、热電(diàn)供应业務(wù)5亿元，三者合计占总营业收入的94%。所以，公司的收入来源不会严重依赖上述关联交易，进而对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

                                       2024年4月15日