宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于2023年年度利润分(fēn)配预案的公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

l 每股分(fēn)配比例：A股每股派发现金红利人民(mín)币0.12元（含税）。

l 本次利润分(fēn)配以实施权益分(fēn)派股权登记日登记的总股本為(wèi)基数，具體(tǐ)日期将在权益分(fēn)派实施公告中明确。

l 在实施权益分(fēn)派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分(fēn)配比例不变，相应调整分(fēn)配总额，并将另行公告具體(tǐ)调整情况。

一、利润分(fēn)配方案内容

经天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）审定，母公司2023年度实现净利润241,851,946.48元。以本年度净利润為(wèi)基数，提取10%的法定公积金24,185,194.65元，当年可(kě)供股东分(fēn)配的利润為(wèi)217,666,751.83元；加:2022年12月31日尚未分(fēn)配利润1,219,980,187.20元；本年度末实际可(kě)供股东分(fēn)配的利润為(wèi)1,437,646,939.03元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本為(wèi)基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计37,305,600.00元，剩余未分(fēn)配利润1,400,341,339.03元留待以后年度分(fēn)配。本年度不进行资本公积金转增股本。

拟派发现金分(fēn)红占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例為(wèi)35.13%。如在本公告披露之日起至实施权益分(fēn)派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分(fēn)配比例不变，相应调整分(fēn)配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具體(tǐ)调整情况。

本次利润分(fēn)配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月12日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《公司2023年度利润分(fēn)配预案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十届董事会第八次会议决议公告》（2024-003）。本方案符合公司《章程》规定的利润分(fēn)配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月12日召开的第十届监事会第八次会议审核通过了《公司2023年度利润分(fēn)配预案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十届监事会第八次会议决议公告》（2024-004）。

三、相关风险提示

本次利润分(fēn)配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、偿债能(néng)力及股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和長(cháng)期发展。本次利润分(fēn)配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可(kě)实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

2024年4月15日