宁波联合集团股份有(yǒu)限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  本次会议是否有(yǒu)否决议案：    无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月22日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江北區(qū)庄桥街(jiē)道康庄南路天合财汇中心76号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有(yǒu)股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事長(cháng)李水荣先生因工作原因未能(néng)出席本次股东大会，会议由副董事長(cháng)王维和先生主持。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有(yǒu)关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事長(cháng)李水荣先生、董事李彩娥女士、董事沈伟先生、独立董事郑磊先生、独立董事陈文(wén)强先生因工作原因未能(néng)出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李金方先生因工作原因未能(néng)出席本次会议；

3、公司董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他(tā)高管列席本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有(yǒu)限公司提供2022年度担保额度暨关联交易的议案

审议结果：      通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

注：不含公司董事、监事及高级管理(lǐ)人员。

(三)关于议案表决的有(yǒu)关情况说明

因本公司总裁助理(lǐ)王彦梁先生同时担任宁波金通融资租赁有(yǒu)限公司的董事，致宁波金通融资租赁有(yǒu)限公司為(wèi)本公司的关联法人，全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司对宁波金通融资租赁有(yǒu)限公司提供2022年度担保额度构成关联交易。本担保事项虽涉及关联交易但无关联股东需回避表决。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事務(wù)所：浙江波宁律师事務(wù)所

律师：朱和鸽、何卓君

2、  律师见证结论意见：

本公司聘请的浙江波宁律师事務(wù)所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事務(wù)所关于宁波联合集团股份有(yǒu)限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认為(wèi)：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有(yǒu)效。法律意见书全文(wén)详见2022年7月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、           备查文(wén)件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经见证的律师事務(wù)所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司

2022年7月23日