宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  股东大会召开日期：2022年7月22日

l  本次股东大会采用(yòng)的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用(yòng)的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月22日14点 30分(fēn)

召开地点：宁波市江北區(qū)庄桥街(jiē)道康庄南路天合财汇中心76号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月22日

                  至2022年7月22日

采用(yòng)上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间為(wèi)股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间為(wèi)股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定購(gòu)回业務(wù)账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业務(wù)、约定購(gòu)回业務(wù)相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有(yǒu)关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒體(tǐ)

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中國(guó)证券报》、《上海证券报》上的公司《第十届董事会2022年第一次临时会议决议公告》（2022-040）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小(xiǎo)投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股东大会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可(kě)以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可(kě)以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具體(tǐ)操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有(yǒu)多(duō)个股东账户，可(kě)以使用(yòng)持有(yǒu)公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视為(wèi)其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分(fēn)别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他(tā)方式重复进行表决的，以第一次投票结果為(wèi)准。

(四)     股东对所有(yǒu)议案均表决完毕才能(néng)提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中國(guó)证券登记结算有(yǒu)限责任公司上海分(fēn)公司登记在册的公司股东有(yǒu)权出席股东大会（具體(tǐ)情况详见下表），并可(kě)以以书面形式委托代理(lǐ)人出席会议和参加表决。该代理(lǐ)人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理(lǐ)人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他(tā)人员

五、           会议登记方法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理(lǐ)登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理(lǐ)登记手续；受托代理(lǐ)人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理(lǐ)登记手续。股东也可(kě)采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间為(wèi)准。

2、登记时间：2022年7月19日-2022年7月20日；上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登记地点：宁波市江北區(qū)庄桥街(jiē)道康庄南路天合财汇中心76号

六、           其他(tā)事项

1、联系方式：

联系人：叶舟

電(diàn)话：（0574）86221609

传真：（0574）86221320

電(diàn)子邮箱：tangzj@nug.com.cn

通讯地址：宁波市江北區(qū)庄桥街(jiē)道康庄南路天合财汇中心76号

邮编：315029

2、会议费用(yòng)：参加会议股东食宿、交通等费用(yòng)自理(lǐ)。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

2022年7月7日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月22日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代為(wèi)行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：  

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具體(tǐ)指示的，受托人有(yǒu)权按自己的意愿进行表决。