宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第十届董事会第一次会议通知于2022年5月3日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2022年5月13日以现场和通讯相结合的方式在宁波召开。公司现有(yǒu)董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理(lǐ)人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有(yǒu)关规定。本次会议的现场会议由董事長(cháng)李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《关于选举公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)的议案》，选举李水荣為(wèi)公司董事長(cháng)，选举王维和為(wèi)公司副董事長(cháng)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
李水荣先生、王维和先生简历请见2022年4月12日披露于《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会换届选举的公告》（2022-024）。
二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟為(wèi)董事会战略委员会委员，李水荣為(wèi)召集人；选举翁國(guó)民(mín)、李彩娥、郑磊、陈文(wén)强為(wèi)董事会提名委员会委员，翁國(guó)民(mín)為(wèi)召集人；选举郑磊、李彩娥、翁國(guó)民(mín)、陈文(wén)强為(wèi)董事会薪酬与考核委员会委员，郑磊為(wèi)召集人；选举陈文(wén)强、李彩娥、翁國(guó)民(mín)、郑磊為(wèi)董事会审计委员会委员，陈文(wén)强為(wèi)召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
李彩娥女士、沈伟先生、翁國(guó)民(mín)先生、郑磊先生、陈文(wén)强先生简历请见2022年4月12日披露于《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会换届选举的公告》（2022-024）。
三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任王维和為(wèi)公司总裁，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任戴晓峻、周兆惠為(wèi)公司副总裁，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。
五、审议并表决通过了《关于聘任公司财務(wù)负责人的议案》，聘任董庆慈為(wèi)公司财務(wù)负责人，聘期三年。
董庆慈先生简历详见附件。
六、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任汤子俊為(wèi)公司董事会秘书，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
汤子俊先生简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁助理(lǐ)的议案》，聘任王彦梁、石志(zhì)國(guó)為(wèi)公司总裁助理(lǐ)，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
王彦梁先生、石志(zhì)國(guó)先生简历详见附件。
公司独立董事对本次聘任公司高级管理(lǐ)人员事宜均表示同意。
八、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事務(wù)代表的议案》，聘任叶舟為(wèi)公司证券事務(wù)代表，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
叶舟女士简历详见附件。
附件：相关人员简历
特此公告。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会
二〇二二年五月十三日
附件：相关人员简历
戴晓峻，男，1962年出生，中共党员，博士研究生學(xué)历。曾任宁波开发區(qū)经济发展局局長(cháng)助理(lǐ)，宁波开发區(qū)进出口公司副总经理(lǐ)，宁波开发區(qū)外资企业物(wù)资供应公司总经理(lǐ)，國(guó)贸事业部总经理(lǐ)（兼），本公司总裁助理(lǐ)，宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司总经理(lǐ)（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记，宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司董事長(cháng)、总经理(lǐ)（兼）,宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限责任公司执行董事。
周兆惠，男，1962年出生，中共党员，大學(xué)學(xué)历，工程师。曾任宁波开发區(qū)团委书记，宁波开发區(qū)汽車(chē)出租公司副总经理(lǐ)、总经理(lǐ)，本公司企业管理(lǐ)处处長(cháng)，宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司总经理(lǐ)，宁波联合建设开发有(yǒu)限公司董事長(cháng)、总经理(lǐ)（兼），本公司第五届监事会监事，嵊泗遠(yuǎn)东長(cháng)滩旅游开发有(yǒu)限公司执行董事。现任本公司副总裁，宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司董事長(cháng)。
董庆慈，男，1962年出生，中共党员，大學(xué)學(xué)历，正高级会计师。曾任宁波医药股份有(yǒu)限公司总经理(lǐ)助理(lǐ)兼财務(wù)部经理(lǐ)，本公司财務(wù)处副处長(cháng)、处長(cháng)、董事会秘书。现任本公司财務(wù)负责人、财務(wù)部总经理(lǐ)（兼）。
汤子俊，男，1974年出生，中共党员，硕士研究生學(xué)历，经济师。曾任宁波亚太生物(wù)技术有(yǒu)限公司总经理(lǐ)助理(lǐ)，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司团委书记、董事会办公室（总裁办）副主任、董事会办公室（总裁办）主任、投资管理(lǐ)部总经理(lǐ)、证券事務(wù)代表。现任本公司董事会秘书、党委办公室主任、人力资源部总经理(lǐ)（兼）。
王彦梁，男，1971年出生，中共党员，硕士研究生學(xué)历，经济师。曾任宁波联合集团股份有(yǒu)限公司证券部总经理(lǐ)助理(lǐ)，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司团委书记，宁波四明大药房副总经理(lǐ)，宁波医药股份有(yǒu)限公司副总经理(lǐ)，宁波联合进出口股份有(yǒu)限公司副总经理(lǐ)，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司投资管理(lǐ)部总经理(lǐ)，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事，宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限公司总经理(lǐ)。现任本公司总裁助理(lǐ)，宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司总经理(lǐ)。
石志(zhì)國(guó)，男，1971年出生，中共党员，大學(xué)學(xué)历，经济师。曾任宁波联合建设开发有(yǒu)限公司总经理(lǐ)助理(lǐ)、副总经理(lǐ)，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司房地产业務(wù)部副总经理(lǐ)（主持工作）。现任本公司总裁助理(lǐ)、房地产业務(wù)部总经理(lǐ)，宁波联合建设开发有(yǒu)限公司总经理(lǐ)（兼），宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限公司总经理(lǐ)（兼），嵊泗遠(yuǎn)东長(cháng)滩旅游开发有(yǒu)限公司执行董事。
叶舟，女，1982年出生，中共党员，硕士研究生學(xué)历，经济师。曾任宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会办公室（总裁办）主任助理(lǐ)，董事会办公室（总裁办）副主任，总裁办副主任（主持工作）。现任本公司监事、董事会办公室（总裁办）主任、证券事務(wù)代表。