重要内容提示：

l 股东大会召开日期：2022年5月10日

l 本次股东大会采用(yòng)的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用(yòng)的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日13点30分(fēn)

召开地点：宁波开发區(qū)（戚家山(shān)街(jiē)道）东海路1号联合大厦8楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用(yòng)上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间為(wèi)股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间為(wèi)股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定購(gòu)回业務(wù)账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业務(wù)、约定購(gòu)回业務(wù)相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有(yǒu)关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	公司董事会2021年度工作报告	√
2	公司监事会2021年度工作报告	√
3	公司2021年度财務(wù)决算报告	√
4	公司2022年度财務(wù)预算报告	√
5	公司2021年度利润分(fēn)配预案	√
6	公司2021年年度报告和年度报告摘要	√
7	关于追加2022年度担保额度的议案	√
8	关于聘请公司2022年度财務(wù)、内控审计机构的议案	√
9	关于公司未来三年（2022-2024年）股东分(fēn)红回报规划的议案	√
累积投票议案
10.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
10.01	关于选举李水荣為(wèi)公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.02	关于选举王维和為(wèi)公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.03	关于选举李彩娥為(wèi)公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.04	关于选举沈伟為(wèi)公司第十届董事会非独立董事的议案	√
11.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	关于选举翁國(guó)民(mín)為(wèi)公司第十届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举郑磊為(wèi)公司第十届董事会独立董事的议案	√
11.03	关于选举陈文(wén)强為(wèi)公司第十届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
12.01	关于选举李金方為(wèi)公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√
12.02	关于选举叶舟為(wèi)公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于召开2021年年度股东大会的通知