宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全體(tǐ)监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届监事会第十二次会议通知于2022年3月28日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2022年4月7-8日在宁波召开。公司现有(yǒu)监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《公司监事会2021年度工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审核并表决通过了《公司2021年度财務(wù)决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审核并表决通过了《公司2022年度财務(wù)预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审核并表决通过了《公司2021年度利润分(fēn)配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审核并表决通过了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审核并表决通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审核并表决通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审核并表决通过了《公司2021年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2021年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意李金方、叶舟作為(wèi)公司第十届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于监事会换届选举的公告》（2022-025）。

十、审核并表决通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分(fēn)红回报规划的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司水煤浆加工日常关联交易的交易方变更的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、根据《证券法》第82条之规定，监事会认真审核了公司2021年年度报告，提出如下审核意见：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理(lǐ)制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中國(guó)证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能(néng)从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财務(wù)状况等事项；

3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有(yǒu)违反保密规定的行為(wèi)。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事会

二〇二二年四月十一日