宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会第十二次会议通知于2022年3月28日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2022年4月7-8日在宁波召开。公司现有(yǒu)董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理(lǐ)人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。本次会议由董事長(cháng)李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子2021年度业務(wù)工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并表决通过了《公司董事会2021年度工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司2021年度财務(wù)决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并表决通过了《公司2022年度财務(wù)预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并表决通过了《公司2021年度利润分(fēn)配预案》。

经天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）审定，母公司2021年度实现净利润209,168,988.69元。以本年度净利润為(wèi)基数，提取10%的法定公积金20,916,898.87元，当年可(kě)供股东分(fēn)配的利润為(wèi)188,252,089.82元；加:2020年12月31日尚未分(fēn)配利润1,235,621,731.94元；本年度末实际可(kě)供股东分(fēn)配的利润為(wèi)1,423,873,821.76元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本為(wèi)基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计31,088,000.00元，剩余未分(fēn)配利润1,392,785,821.76元留待以后年度分(fēn)配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于2021年年度利润分(fēn)配预案的公告》（2022-021）。

六、审议并表决通过了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并表决通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并表决通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《公司2021年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2021年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议并表决通过了《公司2021年度经营班子年薪考核及分(fēn)配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现2021年度收入。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并表决通过了《公司经营者年薪制考核办法（2022-2024年度）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并表决通过了《关于追加公司2022年度担保额度的议案》。

公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对合营公司之温州和欣置地有(yǒu)限公司提供2022年度担保额度的议案》，同意本年度公司对合营公司之温州和欣置地有(yǒu)限公司提供的担保额度核定為(wèi)26,000万元人民(mín)币。

根据公司生产经营的需要，拟追加2022年度担保额度如下：

本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定為(wèi)92,750万元人民(mín)币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定為(wèi)13,000万元人民(mín)币。上述担保的担保方式為(wèi)连带责任保证（质押、抵押）担保，并自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止签署有(yǒu)效。具體(tǐ)如下：

    （一）公司对子公司提供的担保            单位：万元 币种：人民(mín)币