宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：温州和欣置地有(yǒu)限公司（暂定名）。

• 投资金额：公司持股51%的控股子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司的全资子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司以货币出资1亿元人民(mín)币，占注册资本的50%。

• 特别风险提示:投资标的本身存在的风险主要是经营风险，包括但不限于：政策风险、市场风险、财務(wù)风险等。

   

  一、对外投资概述

  公司持股51%的子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司的全资子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新(xīn)华园房产集团有(yǒu)限公司（以下简称“新(xīn)华园房产”）于2021年12月底通过“联合竞买”（双方出资比例50%：50%）的方式，以70,920万元的价格竞拍取得了苍南县灵溪镇江南新(xīn)區(qū)B-24地块國(guó)有(yǒu)建设用(yòng)地使用(yòng)权。

為(wèi)更好地推进竞得地块的开发，公司第九届董事会2022年第一次临时会议审议并表决通过了《关于子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司拟投资设立合营项目公司的议案》，同意子公司温州和晟公司与新(xīn)华园房产共同出资设立温州和欣置地有(yǒu)限公司（暂定名，以工商(shāng)登记部门核准的名称為(wèi)准），新(xīn)设公司注册资本2亿元人民(mín)币，其中温州和晟公司以货币资金出资1亿元人民(mín)币，持股比例為(wèi)50%；一致同意《关于灵溪镇江南新(xīn)區(qū)B-24地块项目之合作开发框架协议》（以下简称“《合作协议》”），并授权经营班子签署《合作协议》。详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告》（2022-002）。

根据董事会决议，温州和晟公司于2022年1月28日与新(xīn)华园房产共同签订了《合作协议》。

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需经公司股东大会和政府有(yǒu)关部门的批准，也不属于关联交易和重大资产重组事项。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对本次对外投资事项进行了认真了解和核查，并发表了独立意见。《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司独立董事关于第九届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、投资协议主體(tǐ)的基本情况

（一）公司董事会已对交易双方当事人的基本情况及其交易履约能(néng)力进行了必要的尽职调查。

（二）投资协议主體(tǐ)的基本情况

投资协议主體(tǐ)為(wèi)温州和晟公司和新(xīn)华园房产。

交易对方名称：新(xīn)华园房产集团有(yǒu)限公司；

企业性质：有(yǒu)限责任公司；

成立时间：1995年；

注册地址：浙江省杭州市上城區(qū)四季青街(jiē)道庆春东路1-1号西子联合大厦17-1708；

主要办公地点：浙江省杭州市余杭區(qū)临平南苑街(jiē)22号2号楼31层；

法定代表人：陈夏鑫；

注册资本：5000万元人民(mín)币；

经营范围：房地产开发房屋建筑，房地产中介，商(shāng)品房代購(gòu)代销，房屋置换、买卖、租赁，经济信息咨询（除证券、期货外）；

主要股东：上海西子联合投资有(yǒu)限公司持股88%，杭州西奥投资控股集团有(yǒu)限公司持股12%；

主要业務(wù)最近三年发展状况：新(xīn)华园房产近3年来从事的住宅开发、商(shāng)业地产综合开发及商(shāng)业运营等主营业務(wù)发展良好。

新(xīn)华园房产与本公司之间不存在产权、业務(wù)、资产、债权债務(wù)、人员等方面的关系。

新(xīn)华园房产最近一年的主要财務(wù)指标：

单位：人民(mín)币 万元