宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会2022年第一次临时会议通知于2022年1月25日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2022年1月28日以通讯表决方式召开。公司现有(yǒu)董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《关于子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司拟投资设立合营项目公司的议案》。同意子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新(xīn)华园房产集团有(yǒu)限公司共同设立温州和欣置地有(yǒu)限公司（暂定名），新(xīn)设公司注册资本2亿元人民(mín)币，温州和晟公司以货币资金出资1亿元人民(mín)币，持股比例為(wèi)50%；一致同意《关于灵溪镇江南新(xīn)區(qū)B-24地块项目之合作开发框架协议》（以下简称“《合作协议》”），并授权经营班子签署《合作协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告》（2022-004）。

二、审议并表决通过了公司《关于子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司对拟设立的合营项目公司提供财務(wù)资助的议案》。同意温州和晟公司对拟设立的合营项目公司提供财務(wù)资助额度不超过11,230万元，上述财務(wù)资助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对拟设立的合营项目公司提供财務(wù)资助的公告》（2022-005）。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述两个议案进行了认真了解和核查，并发表了独立意见。《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司独立董事关于第九届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

二〇二二年一月二十八日