宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于子公司对拟设立的合营项目公司提供财務(wù)资助的公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●宁波联合集团股份有(yǒu)限公司（以下简称“公司”）持股51%的控股子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司（以下简称“温州银联公司”）的全资子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司（以下简称“温州和晟公司”）拟向其拟设立的合营项目公司温州和欣置地有(yǒu)限公司（暂定名，以下简称“合营项目公司”）提供财務(wù)资助借款额度不超过11,230万元，上述财務(wù)资助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。

●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、提供财務(wù)资助情况概述  

公司董事会审议通过了《关于子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司拟投资设立合营项目公司的议案》，同意公司持股51%的控股子公司温州银联公司的全资子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新(xīn)华园房产集团有(yǒu)限公司共同设立温州和欣置地有(yǒu)限公司（暂定名，以下简称“合营项目公司”）以共同开发苍南县灵溪镇江南新(xīn)區(qū)B-24地块，详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告》（2022-002）。為(wèi)支持合营项目公司的房地产业務(wù)发展，满足其房地产开发的资金需求，温州和晟公司拟按其出资比例向合营项目公司提供财務(wù)资助额度不超过11,230万元，上述财務(wù)资助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。

公司于2022年1月28日召开的第九届董事会2022年第一次临时会议审议并以全票通过了《关于子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司对拟设立的合营项目公司提供财務(wù)资助的议案》。详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告》（2022-002）。

本次交易无需经公司股东大会和政府有(yǒu)关部门的批准，也不属于关联交易和重大资产重组事项。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对本次财務(wù)资助事项进行了认真了解和核查，并发表了独立意见。《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司独立董事关于第九届董事会2022年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、财務(wù)资助对象的基本情况

财務(wù)资助对象名称：温州和欣置地有(yǒu)限公司（暂定名）

详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告》（2022-004）。

三、财務(wù)资助主要内容

1、提供财務(wù)资助额度：不超过11,230万元

2、期限：自2022年1月至2024年12月 

3、借款年利率：8.5%

4、用(yòng)途：用(yòng)于合营项目公司经营

上述借款均投入于合营项目公司房地产的开发经营，合营项目公司股东双方的投入款项為(wèi)按出资同比例、同等条件投入。

以上内容以具體(tǐ)签订的借款合同為(wèi)准。

四、本次财務(wù)资助对公司的风险及影响 

温州和晟公司将持有(yǒu)合营项目公司50%的股权，并将向合营项目公司委派董事、监事和经营管理(lǐ)人员，能(néng)够对合营项目公司的经营过程和资金使用(yòng)情况进行监控。温州和晟公司在提供财務(wù)资助的同时，将认真参与合营项目公司的经营管理(lǐ)，积极跟踪项目建设的进展，努力控制资金风险，确保温州和晟公司资金安全。本次财務(wù)资助的资金主要用(yòng)于合营项目公司经营，借款条件公允，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

                                       宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

二〇二二年一月二十八日