宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届监事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全體(tǐ)监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年1月25日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2022年1月28日以通讯方式召开。公司现有(yǒu)监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：

一、审核并表决通过了《关于子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司拟投资设立合营项目公司的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审核并表决通过了《关于子公司温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司对拟设立的合营项目公司提供财務(wù)资助的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事会

二〇二二年一月二十八日