宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全體(tǐ)监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届监事会第八次会议通知于2021年3月29日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2021年4月8-9日在宁波召开。公司现有(yǒu)监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《公司监事会2020年度工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并表决通过了《关于补选公司监事的议案》。因李梅女士辞去公司监事职務(wù)，根据股东方浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司的推荐，会议同意叶舟女士作為(wèi)公司第九届监事会非由职工代表担任的监事候选人（补选）提交股东大会选举，任期為(wèi)自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于监事辞职及补选监事的公告》（临2021-013）。
三、审核并表决通过了《公司2020年度财務(wù)决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审核并表决通过了《公司2021年度财務(wù)预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审核并表决通过了《公司2020年度利润分(fēn)配预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审核并表决通过了《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审核并表决通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审核并表决通过了《公司2020年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2020年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审核并表决通过了《公司2020年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2020年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审核并表决通过了《关于会计政策变更的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与荣盛煤炭有(yǒu)限公司签订水煤浆加工合同暨日常关联交易的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审核并表决通过了《关于拟减少全资子公司宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限公司注册资本的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、根据《证券法》第82条之规定，监事会认真审核了公司2020年年度报告，提出如下审核意见：
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理(lǐ)制度的各项规定；
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中國(guó)证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能(néng)从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财務(wù)状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有(yǒu)违反保密规定的行為(wèi)。
特此公告。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事会
二〇二一年四月十二日