宁波联合集团股份有(yǒu)限公司子公司投资设立全资子公司公告
本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 投资标的名称：温州瑞和房地产有(yǒu)限公司（暂定名，最终以工商(shāng)登记部门核准登记名為(wèi)准）
l 投资金额：2亿元人民(mín)币
l 特别风险提示:投资标的本身存在的风险主要是经营风险，包括但不限于：政策风险、市场风险、财務(wù)风险、法律风险和团队风险等。
一、对外投资概述
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年11月12日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2020年11月16日以通讯表决方式召开。公司现有(yǒu)董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：
会议审议并表决通过了《关于子公司温州银和房地产有(yǒu)限公司拟下设全资子公司的议案》，同意控股子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司的控股子公司温州银和房地产有(yǒu)限公司（以下简称“温州银和公司”）新(xīn)设全资子公司。新(xīn)设公司注册资本2亿元人民(mín)币，由温州银和公司以货币出资。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届监事会2020年第四次临时会议通知于2020年11月12日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2020年11月16日以通讯方式召开。公司现有(yǒu)监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：
审核并表决通过了《关于子公司温州银和房地产有(yǒu)限公司拟下设全资子公司的议案》。同意提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
设立上述子公司的目的，是為(wèi)了满足温州银和公司新(xīn)近竞得的龙港市象北區(qū)块控规D03-03地块的当地政府土地出让条件，以及更好地开发建设该项目。
本次投资无需经公司股东大会和政府有(yǒu)关部门的批准，也不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：温州瑞和房地产有(yǒu)限公司（暂定名，最终以工商(shāng)登记部门核准登记名為(wèi)准）（以下简称“温州瑞和公司”）。
2、经营范围：房地产开发经营。
3、注册资本：2亿元人民(mín)币。
4、出资方式及出资比例：
出资方式：温州银和公司以货币出资；
出资比例：温州银和公司占100%股权。
5、董事会及管理(lǐ)层的人员安排
温州瑞和公司设执行董事、监事、经理(lǐ)各一名，均由温州银和公司聘任产生。
三、对外投资对上市公司的影响
温州瑞和公司成立后，将及时与龙港市自然资源与规划建设局签订《國(guó)有(yǒu)建设用(yòng)地使用(yòng)权出让合同补充协议》，将原温州银和公司竞得的龙港市象北區(qū)块控规D03-03地块的开发主體(tǐ)变更為(wèi)该公司。
由于温州瑞和公司设立后，将纳入本公司合并报表范围，故就本次子公司出资设立全资子公司行為(wèi)本身，对公司未来财務(wù)状况和经营成果均不会构成重大影响。
四、对外投资的风险分(fēn)析
温州瑞和公司所面临的风险包括但不限于：房地产行业宏观政策变化的政策风险、商(shāng)品房营销竞争激烈的市场风险、开发项目融资不足的财務(wù)风险、开发产品质量缺陷的诉讼风险、开发经营管理(lǐ)人才不足的团队风险等，敬请广大投资者注意投资风险。尽管如此，公司将依托自身房地产业務(wù)的诸多(duō)优势，通过加强房地产业務(wù)专业运营团队的建设和努力提升产品和服務(wù)质量品牌等措施，在实现该公司稳健经营的同时，努力提高获利水平。
特此公告。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会
二〇二〇年十一月十七日