宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会第五次会议通知于2020年4月14日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开。公司现有(yǒu)董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《公司2020年第一季度报告》及《公司2020年第一季度报告正文(wén)》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并表决通过了《关于向全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司增资的议案》。同意本公司以现金增资的方式，将全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司的注册资本从人民(mín)币14,000万元增加至人民(mín)币2亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于对全资子公司增资的公告》（临2020-021）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日