宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会第四次会议通知于2020年3月2日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2020年3月12-13日以现场和通讯相结合的方式在宁波召开。公司现有(yǒu)董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理(lǐ)人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。本次会议的现场会议由董事長(cháng)李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子2019年度业務(wù)工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并表决通过了《公司董事会2019年度工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司2019年度财務(wù)决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并表决通过了《公司2020年度财務(wù)预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并表决通过了《公司2019年度利润分(fēn)配预案》。

经天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）审定，母公司2019年度实现净利润117,435,176.95元。以本年度净利润為(wèi)基数，提取10%的法定公积金11,743,517.70元，当年可(kě)供股东分(fēn)配的利润為(wèi)105,691,659.25元；加：2018年12月31日尚未分(fēn)配利润  1,074,533,890.06元,执行新(xīn)金融工具准则追溯调整89,726,464.85元，本年度吸收合并全资子公司宁波戚家山(shān)俱乐部有(yǒu)限公司按其未分(fēn)配利润原账面价值计入-5,356,062.05元；本年度末实际可(kě)供股东分(fēn)配的利润為(wèi)1,264,595,952.11元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本為(wèi)基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计62,176,000.00元，剩余未分(fēn)配利润1,202,419,952.11元留待以后年度分(fēn)配。本年度不进行资本公积金转增股本。

董事会对公司2019年度利润分(fēn)配预案说明如下：

1、公司2019年第二次临时股东大会批准的《关于修订<宁波联合集团股份有(yǒu)限公司章程>的议案》中规定的公司现金分(fēn)红的具體(tǐ)条件和比例：除特殊情况外,公司在当年母公司盈利且母公司累计未分(fēn)配利润為(wèi)正的情况下,采取现金方式分(fēn)配股利,原则上每年以现金方式分(fēn)配的利润不少于当年实现的母公司可(kě)供分(fēn)配利润的百分(fēn)之十。

特殊情况是指:公司发生投资总额超过公司最近一期经审计的归属于母公司期末净资产30%(含)的重大投资行為(wèi)。

董事会认為(wèi)：公司2019年度利润分(fēn)配预案符合《公司章程》的有(yǒu)关规定。

2、公司的经营特点决定了对充足留存未分(fēn)配利润的需求。目前，公司的经营特点是营业收入主要来自于进出口贸易；营业利润主要来自于房地产业務(wù)，近三年公司的房地产业的平均毛利率约為(wèi)27%。公司的房地产业務(wù)目前尚处发展阶段，且所储备的土地日臻减少，同时，房地产业務(wù)的经营模式又(yòu)决定了房地产的开发项目在取得预售许可(kě)证之前，尤其是土地取得阶段需要持续的资金投入，且数额大、周期長(cháng)，导致公司资金需求较大，而房地产公司的银行融资难度大、成本高，这是公司本期现金分(fēn)红水平较低的原因所在。

3、留存未分(fēn)配利润的确切用(yòng)途以及预计收益情况：

（1）现有(yǒu)开发项目的资金需求。控股子公司温州银和房地产有(yǒu)限公司、温州和晟文(wén)旅投资有(yǒu)限公司正在开发建设的银和新(xīn)天和家园和雾城半山(shān)半岛旅游综合體(tǐ)项目预计总投资24亿元，欲确保上述项目开发的顺利进行，资金的充足供给就成為(wèi)当務(wù)之急。

（2）项目持续开发的资金需求。随着逸家园二期的竣工交付，全资子公司宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限公司已无待开发土地，同时，子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司及其子公司也已无待开发土地。因此，适时获取新(xīn)的建设用(yòng)地，已成為(wèi)上述房地产子公司持续增强盈利能(néng)力之必需，而充裕的自有(yǒu)资金留存，是实现这一目标的必要条件。

（3）公司留存的未分(fēn)配利润将主要用(yòng)于上述项目的开发建设和新(xīn)的开发用(yòng)地取得，力求确保上述项目的如期完工交付和相关房地产子公司的持续开发建设。

故此，在遵循《公司章程》的前提下，努力為(wèi)该等公司住宅项目开发建设和持续开发建设提供资金保障，是公司2019年度拟分(fēn)配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的主要原因。上述资金使用(yòng)的预计收益率不会低于银行同期贷款利率水平。

4、公司独立董事认為(wèi)：公司董事会提出的2019年度利润分(fēn)配预案，符合《公司章程》的相关规定，充分(fēn)考虑了公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定；充分(fēn)考虑到了公司和公司股东特别是公司中小(xiǎo)股东的权益，符合公司長(cháng)遠(yuǎn)利益。鉴于此，我们认為(wèi)，公司本年度的现金分(fēn)红比例是合理(lǐ)的，我们对此不表示异议，同意将公司《2019年度利润分(fēn)配预案》提交公司股东大会审议。独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述利润分(fēn)配预案发表了独立意见。公司《独立董事关于利润分(fēn)配、聘请会计师事務(wù)所、為(wèi)子公司提供担保、担保情况及内部控制评价报告等事项的说明和独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并表决通过了《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并表决通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并表决通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2019年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《公司2019年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2019年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议并表决通过了《公司2019年度经营班子年薪考核及分(fēn)配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现2019年度收入。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并表决通过了《关于公司2020年度担保额度的议案》。

    本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定為(wèi)140,500万元人民(mín)币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定為(wèi)16,000万元人民(mín)币。上述担保的担保方式為(wèi)连带责任保证(质押、抵押)担保，并自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止签署有(yǒu)效。具體(tǐ)如下：

     （一）公司对子公司提供的担保             单位：万元币种：人民(mín)币