重要内容提示：

l 股东大会召开日期：2019年12月18日

l 本次股东大会采用(yòng)的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用(yòng)的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月18日 13点30分(fēn)

召开地点：宁波北仑區(qū)戚家山(shān)街(jiē)道东海路20号戚家山(shān)宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月18日

至2019年12月18日

采用(yòng)上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间為(wèi)股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间為(wèi)股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定購(gòu)回业務(wù)账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业務(wù)、约定購(gòu)回业務(wù)相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有(yǒu)关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	关于继续推进发行股份購(gòu)买资产暨关联交易事项的议案	√
2	关于公司符合发行股份購(gòu)买资产条件的议案	√
3	关于公司发行股份購(gòu)买资产构成关联交易的议案	√
4	关于调整公司发行股份購(gòu)买资产暨关联交易方案的议案	√
5.00	关于公司调整后的发行股份購(gòu)买资产暨关联交易方案的议案	√
5.01	交易方案概述	√
5.02	本次交易标的资产定价依据和交易价格	√
5.03	发行股票的种类和面值	√
5.04	发行方式及发行对象	√
5.05	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
5.06	发行数量	√
5.07	上市地点	√
5.08	本次发行股份锁定期	√
5.09	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	√
5.10	相关资产办理(lǐ)权属转移的合同义務(wù)和违约责任	√
5.11	业绩承诺补偿安排和标的资产减值补偿安排	√
5.12	公司滚存未分(fēn)配利润安排	√
5.13	本次发行决议有(yǒu)效期	√
6	关于《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司发行股份購(gòu)买资产暨关联交易报告书（草(cǎo)案）》及其摘要的议案	√
7	关于公司签署本次交易涉及的相关协议的议案	√
8	关于批准本次发行股份購(gòu)买资产有(yǒu)关的审计报告、上市公司备考财務(wù)报表及其审阅报告和资产评估报告的议案	√
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理(lǐ)性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√
10	关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司免于以要约方式增持股份的议案	√
11	关于《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于发行股份購(gòu)买资产暨关联交易涉及房地产业務(wù)的专项自查报告》及其承诺事项的议案	√
12	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
13	关于本次交易定价的依据及公平合理(lǐ)性说明的议案	√
14	关于本次发行股份購(gòu)买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理(lǐ)办法》第十一条规定的议案	√
16	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理(lǐ)办法》第四十三条规定的议案	√
17	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行為(wèi)的通知》第五条相关标准的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会办理(lǐ)发行股份購(gòu)买资产暨关联交易相关事宜的议案	√
19	关于解除《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司与浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司、三元控股集团有(yǒu)限公司之间关于发行股份購(gòu)买资产的框架协议》的议案	√
20	关于修订《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司章程》的议案	√
21	关于公司未来三年（2019-2021年）股东分(fēn)红回报规划的议案	√

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知