宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于修订公司《章程》的公告

发布时间：2019-12-03 次浏览分(fēn)享到：

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于修订<宁波联合集团股份有(yǒu)限公司章程>的议案》。根据《关于进一步落实上市公司现金分(fēn)红有(yǒu)关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分(fēn)红》、上海证券交易所《上市公司现金分(fēn)红指引》的相关规定，拟对公司《章程》部分(fēn)分(fēn)红条款做如下修订：

修订前

拟修订為(wèi)

第一百五十五条 (一)公司利润分(fēn)配具體(tǐ)政策如下:

1.利润分(fēn)配的形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分(fēn)配股利。在有(yǒu)条件的情况下,公司可(kě)以进行中期利润分(fēn)配。

2.公司现金分(fēn)红的具體(tǐ)条件和比例:除特殊情况外,公司在当年母公司盈利且母公司累计未分(fēn)配利润為(wèi)正的情况下,采取现金方式分(fēn)配股利,每年以现金方式分(fēn)配的利润不少于当年实现的母公司可(kě)供分(fēn)配利润的百分(fēn)之十。

特殊情况是指:公司发生投资总额超过公司最近一期经审计的归属于母公司期末净资产 30%(含)的重大投资行為(wèi)。

3.公司发放股票股利的具體(tǐ)条件:公司在经营情况良好,并且董事会认為(wèi)公司股票价格与公司股本规模不匹配,发放股票股利有(yǒu)利于公司全體(tǐ)股东整體(tǐ)利益时,可(kě)以在满足上述现金分(fēn)红的条件下,提出股票股利分(fēn)配预案。

第一百五十五条 (一)公司利润分(fēn)配具體(tǐ)政策如下:

1.利润分(fēn)配的形式:公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分(fēn)配股利。在有(yǒu)条件的情况下,公司可(kě)以进行中期利润分(fēn)配。

2.公司现金分(fēn)红的具體(tǐ)条件和比例:除特殊情况外,公司在当年母公司盈利且母公司累计未分(fēn)配利润為(wèi)正的情况下,采取现金方式分(fēn)配股利,原则上每年以现金方式分(fēn)配的利润不少于当年实现的母公司可(kě)供分(fēn)配利润的百分(fēn)之十。

特殊情况是指:公司发生投资总额超过公司最近一期经审计的归属于母公司期末净资产 30%(含)的重大投资行為(wèi)。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有(yǒu)重大资金支出安排等因素,區(qū)分(fēn)下列情形,提出差异化的现金分(fēn)红政策:

(1)本公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分(fēn)配时,现金分(fēn)红在本次利润分(fēn)配中所占比例最低应达到 80%;

(2)本公司发展阶段属成熟期且有(yǒu)重大资金支出安排的,进行利润分(fēn)配时,现金分(fēn)红在本次利润分(fēn)配中所占比例最低应达到 40%;

(3)本公司发展阶段属成長(cháng)期且有(yǒu)重大资金支出安排的,进行利润分(fēn)配时,现金分(fēn)红在本次利润分(fēn)配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易區(qū)分(fēn)但有(yǒu)重大资金支出安排的,可(kě)以按照前项规定处理(lǐ)。