宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会第二次会议通知于2019年8月5日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2019年8月15-16日以现场和通讯相结合的表决方式在宁波召开。公司现有(yǒu)董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理(lǐ)人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。本次会议的现场会议由副董事長(cháng)王维和主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2019年上半年度业務(wù)工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决通过了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议并表决通过了《关于调整公司经营范围和修订公司<章程>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司章程（2019年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议并表决通过了《关于拟吸收合并宁波戚家山(shān)俱乐部有(yǒu)限公司的议案》，同意由本公司吸收合并全资子公司宁波戚家山(shān)俱乐部有(yǒu)限公司。吸收合并完成后,本公司存续经营且名称及注册资本保持不变；宁波戚家山(shān)俱乐部有(yǒu)限公司的独立法人资格予以注销,其全部资产和负债均由本公司承继。為(wèi)确保上述吸收合并工作的顺利完成，公司董事会提请股东大会授权公司总裁办理(lǐ)与本次吸收合并相关的具體(tǐ)事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于吸收合并全资子公司公告》（临2019-026）。

五、审议并表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，拟自2019年5月始将公司独立董事津贴提高至每人每年柒万元整。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊作為(wèi)本事项的关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并表决通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。决定于2019年9月5日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以上三、四、五项内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-027）。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

二〇一九年八月十九日