宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  股东大会召开日期：2019年9月5日

l  本次股东大会采用(yòng)的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、          召开会议的基本情况

(一)            股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)            股东大会召集人：董事会

(三)            投票方式：本次股东大会所采用(yòng)的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)            现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月5日   14点30分(fēn)

召开地点：宁波北仑區(qū)戚家山(shān)街(jiē)道东海路20号戚家山(shān)宾馆

(五)            网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月5日

                  至2019年9月5日

采用(yòng)上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间為(wèi)股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间為(wèi)股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)            融资融券、转融通、约定購(gòu)回业務(wù)账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业務(wù)、约定購(gòu)回业務(wù)相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有(yǒu)关规定执行。

(七)            涉及公开征集股东投票权

无

二、          会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型