宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届董事会第一次会议通知于2019年4月9日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2019年4月19日以现场表决方式在宁波召开。公司现有(yǒu)董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理(lǐ)人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。本次会议由董事長(cháng)李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《关于选举公司董事長(cháng)、副董事長(cháng)的议案》，选举李水荣為(wèi)公司董事長(cháng)，选举王维和為(wèi)公司副董事長(cháng)。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
李水荣先生、王维和先生简历请见2019年3月26日披露于《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2019-005）。
二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟為(wèi)董事会战略委员会委员，李水荣為(wèi)召集人；选举郑晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊為(wèi)董事会提名委员会委员，郑晓东為(wèi)召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊為(wèi)董事会薪酬与考核委员会委员，俞春萍為(wèi)召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊為(wèi)董事会审计委员会委员，俞春萍為(wèi)召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
李彩娥女士、沈伟先生、俞春萍女士、郑晓东先生、郑磊先生简历请见2019年3月26日披露于《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2019-005）。
三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任王维和為(wèi)公司总裁，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任戴晓峻、周兆惠為(wèi)公司副总裁，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。
五、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任董庆慈為(wèi)公司董事会秘书，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董庆慈先生简历详见附件。
六、审议并表决通过了《关于聘任公司财務(wù)负责人的议案》，聘任董庆慈為(wèi)公司财務(wù)负责人，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次聘任公司高级管理(lǐ)人员事宜均表示同意。
七、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事務(wù)代表的议案》，聘任汤子俊為(wèi)公司证券事務(wù)代表，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
汤子俊先生简历详见附件。
八、审议并表决通过了《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文(wén)》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
附件：相关人员简历
特此公告。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
附件：相关人员简历
戴晓峻，男，1962年10月出生，中共党员，博士研究生學(xué)历。曾任宁波开发區(qū)经济发展局局長(cháng)助理(lǐ)，宁波开发區(qū)进出口公司副总经理(lǐ)，宁波开发區(qū)外资企业物(wù)资有(yǒu)限公司总经理(lǐ)，國(guó)贸事业部总经理(lǐ)（兼），本公司总裁助理(lǐ)、宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司总经理(lǐ)（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记，宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司董事長(cháng)、总经理(lǐ)（兼），梁祝婚庆集团有(yǒu)限公司董事長(cháng)。
周兆惠，男，1962年11月出生，中共党员，大學(xué)學(xué)历，工程师。曾任宁波开发區(qū)团委书记，宁波开发區(qū)汽車(chē)出租公司副总经理(lǐ)、总经理(lǐ)，本公司企业管理(lǐ)处处長(cháng)，宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司总经理(lǐ)、宁波联合建设开发有(yǒu)限公司总经理(lǐ)（兼）、本公司第五届监事会监事。现任本公司副总裁，宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司董事長(cháng)，嵊泗遠(yuǎn)东長(cháng)滩旅游开发有(yǒu)限公司执行董事。
董庆慈，男，1962年6月出生，中共党员，大學(xué)學(xué)历，正高级会计师。曾任宁波医药股份有(yǒu)限公司总经理(lǐ)助理(lǐ)兼财務(wù)部经理(lǐ)，本公司财務(wù)处副处長(cháng)、财務(wù)处处長(cháng)。现任本公司董事会秘书、财務(wù)负责人、本公司财務(wù)部总经理(lǐ)（兼）。
汤子俊，男，1974年5月出生，中共党员，硕士研究生學(xué)历，经济师。曾任宁波亚太生物(wù)技术有(yǒu)限公司总经理(lǐ)助理(lǐ)，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司团委书记、总裁办（董事会办公室、党委办公室）副主任、总裁办主任。现任本公司董事会办公室（党委办公室）主任、投资管理(lǐ)部总经理(lǐ)、证券事務(wù)代表。