宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全體(tǐ)监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年4月9日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2019年4月19日以现场表决方式在宁波召开。会议应到监事3人，实到3人，公司财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议由李金方主持，经与会监事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举李金方先生為(wèi)公司监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李金方先生简历请见2019年3月26日披露于《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届监事会第十二次会议决议公告》（临2019-006）。

二、审核并表决通过了《公司2019年第一季度报告》及《公司2019年第一季度报告正文(wén)》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2019年第一季度报告，提出如下审核意见：

1、公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理(lǐ)制度的各项规定；

2、公司《2019年第一季度报告》的内容和格式符合中國(guó)证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能(néng)从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财務(wù)状况等事项；

3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有(yǒu)违反保密规定的行為(wèi)。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事会

二〇一九年四月二十二日