宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全體(tǐ)监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届监事会第十二次会议通知于2019年3月11日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2019年3月21-22日以现场表决方式在宁波召开。会议应到监事3人，实到3人，公司财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议由监事会主席李居兴主持，经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《公司监事会2018年度工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审核并表决通过了《公司2018年度财務(wù)决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审核并表决通过了《公司2019年度财務(wù)预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审核并表决通过了《公司2018年度利润分(fēn)配预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审核并表决通过了《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审核并表决通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审核并表决通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2018年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审核并表决通过了《公司2018年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2018年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审核并表决通过了《关于会计政策变更的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并表决通过了《关于监事会换届选举的议案》。同意李金方、李梅作為(wèi)公司第九届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举。监事候选人简历见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审核并表决通过了《关于子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司拟对其全资子公司温州和茂酒店(diàn)管理(lǐ)有(yǒu)限公司增加注册资本的议案》。同意上述议案提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2018年年度报告，提出如下审核意见：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理(lǐ)制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中國(guó)证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能(néng)从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财務(wù)状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有(yǒu)违反保密规定的行為(wèi)。
特此公告。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事会
二〇一九年三月二十五日
附件：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历
李金方：男，1973年出生，大學(xué)本科(kē)學(xué)历，中國(guó)注册会计师、中國(guó)注册税務(wù)师、中國(guó)注册资产评估师、房地产估价师，历任杭州萧然会计师事務(wù)所审计员、项目经理(lǐ)、高级经理(lǐ)、事務(wù)所合伙人，现任浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司审计部总监。
李梅：女，1965年出生，中共党员，经济师，大學(xué)學(xué)历，曾在宁波开发區(qū)政治处、党工办、组织部工作，曾任宁波联合集团股份有(yǒu)限公司党办副主任、人教处副处長(cháng)。现任宁波联合集团股份有(yǒu)限公司人力资源部总经理(lǐ)。