宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于拟续聘天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）為(wèi)公司2019年度财務(wù)、内控审计机构的公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度财務(wù)、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）為(wèi)公司2019年度的财務(wù)报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均為(wèi)一年。详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第十二次会议决议公告》（临2019-005）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）具有(yǒu)证券业務(wù)从业资格，该会计师事務(wù)所对公司的财務(wù)、内控审计能(néng)够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能(néng)够客观地反映公司的财務(wù)状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事務(wù)所从事公司 2018年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事務(wù)所在审计过程中體(tǐ)现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第十二次会议审议通过，拟续聘天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）為(wèi)公司2019年度的财務(wù)报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均為(wèi)一年。同时，支付其年度财務(wù)报表审计费用(yòng)人民(mín)币85万元（含税）、年度内部控制审计费用(yòng)人民(mín)币40万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用(yòng)。

公司独立董事认為(wèi)：年审注册会计师已严格按照中國(guó)注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，履行了必要的审计程序，获取了充分(fēn)恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理(lǐ)，执业能(néng)力胜任；所出具的审计报告能(néng)够客观反映公司2018年12月31日的财務(wù)状况、2018年度的经营成果和现金流量、2018年12月31日的财務(wù)报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司2018年度财務(wù)、内控审计工作的人员有(yǒu)违反相关保密规定的行為(wèi)。為(wèi)此，同意上述议案经公司董事会决议后报股东大会批准。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

                                       二〇一九年三月二十五日