宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会2018年第五次临时会议通知于2018年10月22日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开。公司现有(yǒu)董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，同意补选沈伟為(wèi)公司董事会战略委员会委员；补选郑磊為(wèi)公司董事会提名委员会委员；补选郑磊為(wèi)公司董事会薪酬与考核委员会委员；补选郑磊為(wèi)公司董事会审计委员会委员。

公司董事会战略委员会委员如下：李水荣、王维和、李彩娥、沈伟；李水荣為(wèi)召集人。公司董事会提名委员会委员如下：郑晓东、李彩娥、俞春萍、郑磊；郑晓东為(wèi)召集人。公司董事会薪酬与考核委员会委员如下：俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊；俞春萍為(wèi)召集人。公司董事会审计委员会委员如下：俞春萍、李彩娥、郑晓东、郑磊；俞春萍為(wèi)召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》。同意子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司水煤浆分(fēn)公司与荣盛石化股份有(yǒu)限公司的全资子公司宁波中金石化有(yǒu)限公司续签《水煤浆加工合同》，合同期限為(wèi)2018年10月至2019年4月，且总加工费金额不超过3,145万元人民(mín)币。

董事長(cháng)李水荣、董事李彩娥、沈伟、俞春萍作為(wèi)本次交易的关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可(kě)后，发表了独立意见。公司《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的事前认可(kě)函》和《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《子公司日常关联交易公告》（临2018-060）。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

二〇一八年十月二十五日