宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会2018年第三次临时会议通知于2018年9月7日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2018年9月12日以通讯表决方式召开。公司现有(yǒu)董事5名，参加会议董事5名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《关于选举公司董事的议案》。根据股东方推荐，会议同意沈伟作為(wèi)公司第八届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司现任独立董事对本次补选事项表示同意。

公司第八届董事会非独立董事候选人沈伟先生简历见附件，《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司现任独立董事关于第八届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并表决通过了《关于选举公司独立董事的议案》。根据股东方推荐，会议同意郑磊作為(wèi)公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司现任独立董事对本次补选事项表示同意。

公司第八届董事会独立董事候选人郑磊先生简历见附件，《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司现任独立董事关于第八届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见》及独立董事候选人的相关声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月28日召开公司2018年第二次临时股东大会。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)证券报》、《上海证券报》上的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-047）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

附件：公司第八届董事会成员候选人简历

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

二〇一八年九月十二日

附件：公司第八届董事会成员候选人简历

1、非独立董事候选人简历：   

沈伟先生，1965年9月出生，大學(xué)學(xué)历。曾任宁波开发區(qū)团委书记，宁波开发區(qū)建设规划局（國(guó)土规划局）副局長(cháng)，本公司规划处处長(cháng)（房地产事业部总经理(lǐ)），宁波联合建设开发有(yǒu)限公司总经理(lǐ)，本公司第五届董事会董事，本公司副总裁。现任浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司房地产事业部总经理(lǐ)。

2、独立董事候选人简历：

郑磊先生：1979年10月出生，博士研究生，副教授。浙江大學(xué)光华法學(xué)院學(xué)士學(xué)位、浙江大學(xué)光华法學(xué)院宪法學(xué)与行政法學(xué)博士學(xué)位、中國(guó)人民(mín)大學(xué)法學(xué)院宪法學(xué)与行政法學(xué)博士后研究人员、德國(guó)基尔大學(xué)访问學(xué)者。曾任浙江大學(xué)校長(cháng)办公室、党委办公室主任助理(lǐ)（挂）；浙江大學(xué)公法与比较法研究所执行所長(cháng)；中共浙江大學(xué)公法与比较法研究所党支部书记等职。现任浙江大學(xué)光华法學(xué)院院長(cháng)助理(lǐ)、浙江大學(xué)气候变化法律研究中心副主任、中國(guó)宪法學(xué)会理(lǐ)事、董必武法學(xué)思想（中國(guó)特色社会主义理(lǐ)论）研究会理(lǐ)事、中國(guó)法學(xué)会港澳基本法研究会会员、全國(guó)港澳研究会会员、浙江省法學(xué)会教育法制研究会理(lǐ)事、浙江省法學(xué)会会员、杭州市第十二届、第十三届人大常委会立法咨询委员会委员等职。