宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会第八次会议通知于2018年4月2日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2018年4月12-13日以现场表决方式在宁波召开。公司现有(yǒu)董事5名，实到董事5名；公司监事及高级管理(lǐ)人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。本次会议由董事長(cháng)李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子2017年度业務(wù)工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并表决通过了《公司董事会2017年度工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司2017年度财務(wù)决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并表决通过了《公司2018年度财務(wù)预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并表决通过了《公司2017年度利润分(fēn)配预案》。

经天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）审定，母公司2017年度实现净利润455,166,710.01元。以本年度净利润為(wèi)基数，提取10%的法定公积金45,516,671.00元，当年可(kě)供股东分(fēn)配的净利润為(wèi)409,650,039.01元；加2016年12月31日尚未分(fēn)配利润  552,612,389.12元，本年度末实际可(kě)供股东分(fēn)配的利润為(wèi)962,262,428.13元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本為(wèi)基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共计40,414,400.00元，剩余未分(fēn)配利润921,848,028.13元留待以后年度分(fēn)配。本年度不进行资本公积金转增股本。

董事会对公司2017年度利润分(fēn)配预案说明如下：

公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》，明确公司现金分(fēn)红的具體(tǐ)条件和比例為(wèi)：除特殊情况外，公司在当年母公司盈利且母公司累计未分(fēn)配利润為(wèi)正的情况下，采取现金方式分(fēn)配股利，每年以现金方式分(fēn)配的利润不少于当年实现的母公司可(kě)供分(fēn)配利润的百分(fēn)之十。特殊情况是指：公司发生投资总额超过公司最近一期经审计的归属于母公司期末净资产30%（含）的重大投资行為(wèi)。全资子公司宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限公司正在开发建设的逸家园二期住宅项目预计总投资8.14亿元，欲确保该住宅项目开发的顺利进行，资金的充足供给就成為(wèi)当務(wù)之急。公司当年留存的未分(fēn)配利润将全部用(yòng)于上述住宅项目的开发建设，力求确保该公司逸家园二期住宅项目的如期完工交付。上述资金使用(yòng)的预计收益率不会低于银行同期贷款利率水平。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并表决通过了《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并表决通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并表决通过了《公司2017年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《公司2017年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议并表决通过了《公司2017年度经营班子年薪考核及分(fēn)配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现2017年度收入。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并表决通过了《关于公司2018年度担保额度的议案》。

本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定為(wèi)175,000万元人民(mín)币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定為(wèi)30,000万元人民(mín)币。上述担保的担保方式為(wèi)连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有(yǒu)效。具體(tǐ)如下：

    1、公司对子公司提供的担保                 单位：万元 币种：人民(mín)币