宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全體(tǐ)监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届监事会第八次会议通知于2018年4月2日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2018年4月12-13日以现场表决方式在宁波召开。会议应到监事3人，实到3人，公司财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议由监事会主席李居兴主持，经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司监事会2017年度工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审核并表决通过了《公司2017年度财務(wù)决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审核并表决通过了《公司2018年度财務(wù)预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审核并表决通过了《公司2017年度利润分(fēn)配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审核并表决通过了《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审核并表决通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审核并表决通过了《公司2017年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2017年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审核并表决通过了《公司2017年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2017年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审核并表决通过了《关于会计政策变更的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。  

十二、审核并表决通过了《关于子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司拟吸收合并其全资子公司温州宁联投资置业有(yǒu)限公司的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审核并表决通过了《关于子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司拟下设全资子公司的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审核并表决通过了《关于拟减少子公司宁波经济技术开发區(qū)天瑞置业有(yǒu)限公司注册资本的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2017年年度报告，提出如下审核意见：

1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理(lǐ)制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中國(guó)证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能(néng)从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财務(wù)状况等事项；

3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有(yǒu)违反保密规定的行為(wèi)。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事会

二〇一八年四月十六日