宁波联合集团股份有(yǒu)限公司子公司日常关联交易公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  日常关联交易内容：1、子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易（以下简称“关联交易1”）；2、子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易（以下简称“关联交易2”）。

l  是否需要提交股东大会审议：是。

l  日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关联交易仅是子公司非主要业務(wù)所产生的日常关联交易，且占同类业務(wù)比例较低，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月12-13日召开的宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》（即关联交易1）和《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》（即关联交易2），同意子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司水煤浆分(fēn)公司（以下简称“热電(diàn)公司”）与荣盛石化股份有(yǒu)限公司（以下简称“荣盛石化”）的全资子公司宁波中金石化有(yǒu)限公司（以下简称“中金石化”）按双方于2017年5月签订的《水煤浆加工合同》约定的主要条款基本不变续签《水煤浆加工合同》，续签合同期限為(wèi)自签订之日起1年，且总加工费金额不超过5,500万元人民(mín)币；同意子公司热電(diàn)公司与浙江逸盛石化股份有(yǒu)限公司（以下简称“逸盛石化”）按双方于2017年7月签订的《委托加工合同》约定的主要条款不变，于合同到期日之前续签《委托加工合同》，续签合同期限為(wèi)自签订之日起1年，且总供货金额不超过7,873万元人民(mín)币。

董事長(cháng)李水荣作為(wèi)关联交易1和关联交易2的关联董事回避了表决，董事李彩娥、独立董事俞春萍作為(wèi)关联交易1的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可(kě)后，发表了独立意见。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第八次会议决议公告》及上述事前认可(kě)意见和独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易1和关联交易2均需提交股东大会批准，关联股东浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司将在股东大会上对关联交易1之议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况