宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
重要内容提示：
l 股东大会召开日期：2018年5月8日
l 本次股东大会采用(yòng)的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用(yòng)的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 13点 30分(fēn)
召开地点：宁波北仑區(qū)戚家山(shān)街(jiē)道东海路20号戚家山(shān)宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用(yòng)上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间為(wèi)股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间為(wèi)股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定購(gòu)回业務(wù)账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业務(wù)、约定購(gòu)回业務(wù)相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有(yǒu)关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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序号 |
议案名称 |
投票股东类型 |
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A股股东 |
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非累积投票议案 |
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1 |
公司董事会2017年度工作报告 |
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2 |
公司监事会2017年度工作报告 |
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3 |
公司2017年度财務(wù)决算报告 |
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4 |
公司2018年度财務(wù)预算报告 |
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5 |
公司2017年度利润分(fēn)配预案 |
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6 |
公司2017年年度报告和年度报告摘要 |
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7 |
关于公司2018年度担保额度的议案 |
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8 |
关于聘请公司2018年度财務(wù)、内控审计机构的议案 |
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9 |
关于授权董事長(cháng)择机出售公司可(kě)供出售金融资产的议案 |
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10 |
关于修订公司《章程》的议案 |
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11 |
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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12 |
关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
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13 |
关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案 |
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14 |
关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案 |
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