宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年1月17日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2017年1月23日以通讯表决方式召开。公司现有(yǒu)董事5名，参加会议董事5名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事宜的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草(cǎo)案修订稿）》、公司《限制性股票激励计划实施考核管理(lǐ)办法（修订稿）》和公司2013年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理(lǐ)公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》之（5）“授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，為(wèi)符合条件的激励对象办理(lǐ)解锁的全部事宜”的授权，董事会对公司股权激励计划限制性股票第二期解锁条件进行了审核，认為(wèi)公司股权激励计划限制性股票第二期解锁的条件均已成就，同意对公司股权激励计划的4名激励对象的限制性股票进行第二期解锁，其中王维和先生的限制性股票解锁数量為(wèi)60.4万股，戴晓峻先生的限制性股票解锁数量為(wèi)36.4万股，周兆惠先生的限制性股票解锁数量為(wèi)36.4万股，董庆慈先生的限制性股票解锁数量為(wèi)36.4万股，共计169.6万股。

董事王维和先生作為(wèi)本次公司股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有(yǒu)关公司股权激励计划限制性股票第二期解锁条件成就的具體(tǐ)情况，详见公司于2017年1月24日刊登于《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《股权激励计划限制性股票第二期解锁暨上市公告》（临2017-005）；公司独立董事关于本事项的独立意见 、公司监事会关于本事项的核查意见，以及律师的法律意见书也同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司继续开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的议案》，同意全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司水煤浆分(fēn)公司按上述议案所附的《委托加工合同》与本公司董事長(cháng)李水荣先生担任董事职務(wù)的浙江逸盛石化有(yǒu)限公司予以签署并执行。

董事長(cháng)李水荣先生作為(wèi)本次交易的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事俞春萍、郑晓东对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可(kě)后，发表了独立意见。公司《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司继续开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的事前认可(kě)函》和《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司继续开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的独立意见》请见同日上海证券交易所网站（www.sse.com）。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

二〇一七年一月二十三日