宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会第二次会议通知于2016年8月15日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2016年8月25-26日以现场表决方式在宁波召开。公司现有(yǒu)董事5名，实到董事4名，董事長(cháng)李水荣因公未能(néng)出席会议，委托董事王维和代為(wèi)出席并表决；公司监事及高级管理(lǐ)人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。本次会议由副董事長(cháng)王维和主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《经营领导班子2016年上半年度业務(wù)工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告》及《摘要》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的议案》，同意子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司水煤浆分(fēn)公司按上述议案所附的《委托加工合同》与本公司董事長(cháng)李水荣担任董事职務(wù)的浙江逸盛石化有(yǒu)限公司予以签署并执行。
董事長(cháng)李水荣作為(wèi)本次交易的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事俞春萍、郑晓东对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可(kě)后，发表了独立意见。公司《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的事前认可(kě)函》和《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的独立意见》请见同日上海证券交易所网站（www.sse.com）。
特此公告。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会
二〇一六年八月二十九日