宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会2015年第二次临时会议于2015年11月20日以通讯方式召开。公司现有(yǒu)董事5名，参加会议董事5名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。

    会议审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的议案》。同意子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司水煤浆分(fēn)公司按上述议案所附的《水煤浆加工合同》与荣盛石化股份有(yǒu)限公司的全资子公司宁波中金石化有(yǒu)限公司予以签署并执行。

    董事長(cháng)李水荣、董事李彩娥作為(wèi)本次交易的关联董事，回避表决。

    另，公司第七届监事会2015年第二次临时会议于2015年11月20日以通讯方式召开。公司现有(yǒu)监事3名，参加表决监事3名，符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。

    会议审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的议案》。