宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于拟续聘天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）為(wèi)公司2015年度财務(wù)、内控审计机构的公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第八次会议于2015年3月27日审议通过了《关于聘请公司2015年度财務(wù)、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）為(wèi)公司2015年度的财務(wù)报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均為(wèi)一年。详见同日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》（临2015-005）。上述议案尚须提请公司2014年度股东大会审议通过。

天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）具有(yǒu)证券业務(wù)从业资格，该事務(wù)所在历年对公司的审计工作过程中能(néng)够严格按照《企业会计准则》等有(yǒu)关规定进行审计，出具的财務(wù)报告能(néng)够准确、真实、客观地反映公司的财務(wù)状况和经营成果。公司董事会审计委员会二○一四年度会议对该会计师事務(wù)所為(wèi)公司 2014 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事務(wù)所在审计过程中體(tǐ)现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第八次会议审议通过，拟续聘天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）為(wèi)公司2015年度的财務(wù)报表审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事认為(wèi)，年审注册会计师已严格按照中國(guó)注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分(fēn)的审计证据，审计时间充分(fēn)，审计人员配置合理(lǐ)，执业能(néng)力胜任，所出具的审计报告能(néng)够客观反映公司2014年12月31日的财務(wù)状况以及2014年度的经营成果和现金流量，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司2014年年度财務(wù)报表审计工作的人员有(yǒu)违反相关保密规定的行為(wèi)。為(wèi)此，同意上述议案经公司董事会决议后报股东大会批准。

特此公告。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会