宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年6月20日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2014年6月25日以通讯表决方式召开。公司现有(yǒu)董事5名，参加表决董事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有(yǒu)关规定。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果為(wèi)：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司股权激励计划限制性股票的授予及登记手续已完成（详见公司于2014年5月31日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《股权激励计划限制性股票授予结果公告》（临2014-033））。根据2014年4月25日召开的公司2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理(lǐ)公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（8）项“授权董事会办理(lǐ)实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理(lǐ)有(yǒu)关登记结算业務(wù)、修改《公司章程》、办理(lǐ)公司注册资本的变更登记等”的规定，公司第七届董事会2014年第三次临时会议审议并表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》作如下修订：

1、《公司章程》第六条

原：“公司注册资本為(wèi)人民(mín)币30240万元。”

现修订為(wèi)：公司注册资本為(wèi)人民(mín)币31088万元。

2、《公司章程》第十九条

原：“公司股份总数為(wèi)30240万股，公司的股本结构為(wèi)：普通股30240万股，其他(tā)种类股0股。”

现修订為(wèi)：公司股份总数為(wèi)31088万股，公司的股本结构為(wèi)：普通股31088万股，其他(tā)种类股0股。

特此公告。

                         宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会