宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年5月9日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2014年5月14日以通讯表决方式召开。公司现有(yǒu)董事5名，参加表决董事5名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《关于公司 2014 年度担保额度的议案》。
本年度公司提供的担保额度拟核定為(wèi) 238,000 万元人民(mín)币。上述担保的担保方式為(wèi)连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有(yǒu)效。具體(tǐ)如下：
金额单位：万元人民(mín)币
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被担保单位名称 |
担保额度 |
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宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限公司 |
65,000 |
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温州银联投资置业有(yǒu)限公司 |
60,000 |
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温州宁联投资置业有(yǒu)限公司 |
20,000 |
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宁波联合建设开发有(yǒu)限公司 |
25,000 |
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宁波经济技术开发區(qū)天瑞置业有(yǒu)限公司 |
20,000 |
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宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司 |
20,000 |
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嵊泗遠(yuǎn)东長(cháng)滩旅游开发有(yǒu)限公司 |
18,000 |
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宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司 |
10,000 |
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合 计 |
238,000 |
本议案需提交公司股东大会审议。
公司各子公司基本情况、财務(wù)状况及经营情况，详见2014年5月15日刊登在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《為(wèi)子公司提供担保公告》（临2014-029）。
二、审议并表决通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》。
根据《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案修订稿）》的有(yǒu)关规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有(yǒu)派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司2013年度利润分(fēn)配方案已获
调整前的限制性股票授予价格為(wèi)每股3.18元，调整后的授予价格為(wèi)每股3.02元。
董事王维和作為(wèi)本次公司股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并表决通过了《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理(lǐ)办法（试行）》、《股权激励有(yǒu)关事项备忘录 1 -3号》、《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案修订稿）》的有(yǒu)关规定，以及公司2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理(lǐ)公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中的相关授权，董事会认為(wèi)公司《限制性股票激励计划（草(cǎo)案修订稿）》规定的授予条件已经成就，同意向4名激励对象授予限制性股票共计 848 万股；确定公司本次股权激励计划限制性股票的授予日為(wèi)2014 年5月14日。
公司监事会对限制性股票激励计划授予事项发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了独立意见。
董事王维和作為(wèi)本次公司股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司限制性股票激励计划授予事项的具體(tǐ)内容，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)证券报》、《上海证券报》上的公司《限制性股票授予公告》（临2014-030）。
四、审议并表决通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年6月3日召开公司2014年第一次临时股东大会。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)证券报》、《上海证券报》上的公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-031）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。