宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全體(tǐ)监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第四次会议通知于
一、审议并表决通过了《监事会2013年度工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审核并表决通过了《2013年度财務(wù)决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审核并表决通过了《2014年度财務(wù)预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审核并表决通过了《2013年度利润分(fēn)配预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审核并表决通过了《2013年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2013年年度报告》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审核并表决通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审核并表决通过了《公司2013年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审核并表决通过了《公司2013年度履行社会责任的报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司2013年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议并表决通过了《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案修订稿）》及其摘要。
经审核，监事会认為(wèi)：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有(yǒu)关规定。本次股权激励计划的激励对象均為(wèi)在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理(lǐ)办法（试行）》以及《股权激励有(yǒu)关事项备忘录1号》、《股权激励有(yǒu)关事项备忘录2号》、《股权激励有(yǒu)关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文(wén)件的规定，其作為(wèi)公司本次激励计划激励对象的主體(tǐ)资格合法、有(yǒu)效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、审议并表决通过了《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划实施考核管理(lǐ)办法（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划实施考核管理(lǐ)办法（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司2013年年度报告，提出如下审核意见：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理(lǐ)制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中國(guó)证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能(néng)从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和财務(wù)状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有(yǒu)违反保密规定的行為(wèi)。
特此公告。
备查文(wén)件：
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第四次会议决议
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事会