宁波联合集团股份有(yǒu)限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  本次会议不存在否决提案的情况

l  本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年 11月17日。

2、会议召开地点：宁波北仑區(qū)戚家山(shān)街(jiē)道东海路20号戚家山(shān)宾馆。

3、出席本次股东大会的股东和代理(lǐ)人人数，所持有(yǒu)表决权的股份总数及占公司有(yǒu)表决权股份总数的比例：

4、表决方式：现场投票表决。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事長(cháng)李水荣先生因公未能(néng)出席本次股东大会，会议由副董事長(cháng)王维和先生主持。

7、公司在任董事5人，出席4人，董事長(cháng)李水荣先生因工作原因未能(néng)出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他(tā)高管列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票的方式逐项表决通过了如下议案：

（1）关于授权经营班子择机出售公司可(kě)供出售金融资产的议案；

為(wèi)进一步整合公司资产结构，并确保公司可(kě)供出售金融资产出售计划的顺利实施，会议决定授权公司经营班子根据证券市场行情情况决定公司持有(yǒu)的宁波热電(diàn)（600982）、工大首创（600857）、中科(kē)三环（000970）三家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有(yǒu)效。

上述出售计划付诸实施时，若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时予以披露。

（2）关于补选公司监事的议案。

因陈建华先生辞去公司监事、监事会主席职務(wù)，根据股东方浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司的推荐，会议同意选举王一民(mín)先生作為(wèi)公司第七届监事会非由职工代表担任的监事。

王一民(mín)先生简历请见2013年11月2日披露于《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第七届监事会2013年第一次临时会议决议公告》（临2013-039）。    

上述二项议案的表决结果如下：

三、律师见证情况

本公司聘请了浙江波宁律师事務(wù)所陶蓉律师、王國(guó)宁律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事務(wù)所关于宁波联合集团股份有(yǒu)限公司2013年第二次临时股东大会之法律意见书》，律师认為(wèi)：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会人员、召集人的资格合法、有(yǒu)效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有(yǒu)关决议合法有(yǒu)效。

四、附件

浙江波宁律师事務(wù)所关于本次股东大会的法律意见书。

十二口特此公告。

                               宁波联合集团股份有(yǒu)限公司

                                                                    二Ο一三年十一月十八日

备查文(wén)件：

公司2013年第二次临时股东大会决议