宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告
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宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会2013年第一次临时会议通知于
一、审议并表决通过了《关于宁波联合建设开发有(yǒu)限公司拟对宁波经济技术开发區(qū)天瑞置业有(yǒu)限公司同比例增加出资额的议案》。同意将宁波经济技术开发區(qū)天瑞置业有(yǒu)限公司的注册资金从500万元人民(mín)币增加到5000万元人民(mín)币。本次增资由各股东方同比例出资，其中子公司宁波联合建设开发有(yǒu)限公司增加出资2295万元人民(mín)币。
宁波经济技术开发區(qū)天瑞置业有(yǒu)限公司（以下简称“天瑞置业”）成立于2010年7月，注册资金500万元，主要经营范围：房地产开发经营。最近一年又(yòu)一期的财務(wù)情况如下：
金额单位：人民(mín)币元
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时间 项目 |
资产总额 |
资产净额 |
时期 项目 |
营业收入 |
净利润 |
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44,029,363.03 |
4,800,563.03 |
2012年 |
0 |
-215,041.82 |
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43,397,335.64 |
2,406,003.14 |
2013年1-9月 |
0 |
-2,394,559.89 |
天瑞置业原為(wèi)全资子公司宁波联合建设开发有(yǒu)限公司（以下简称“建设开发公司”）的全资子公司，2013年7月，建设开发公司通过宁波市产权交易中心以公开挂牌的方式将天瑞置业49%的股权转让给钱塘房产集团有(yǒu)限公司。目前，天瑞置业注册资金500万元人民(mín)币，其中建设开发公司占51%，钱塘房产集团有(yǒu)限公司占49%。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并表决通过了《关于授权经营班子择机出售公司可(kě)供出售金融资产的议案》。為(wèi)进一步整合公司资产结构，并确保公司可(kě)供出售金融资产出售计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子根据证券市场行情情况决定公司持有(yǒu)的宁波热電(diàn)（600982）、工大首创（600857）、中科(kē)三环（000970）三家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有(yǒu)效。
上述出售计划付诸实施时，若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时予以披露。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议并表决通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，决定于
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会