宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会2013年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全體(tǐ)监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会2013年第一次临时会议通知于2013年10月29日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2013年11月1日以通讯方式召开。公司现有(yǒu)监事3名，参加表决监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：

审议并表决通过了《关于补选公司监事的议案》。因陈建华先生辞去公司监事、监事会主席职務(wù)，根据股东方浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司的推荐，会议同意王一民(mín)先生作為(wèi)公司第七届监事会非由职工代表担任的监事补选候选人提交股东大会选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

                                       宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事会

                                        二〇一三年十一月一日

附件：监事候选人简历

王一民(mín)，1956年6月出生，大专學(xué)历，工程师，曾任宁波开发區(qū)工业公司、宁波经济技术开发區(qū)联合（集团）股份有(yǒu)限总公司项目部部门经理(lǐ)，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司國(guó)贸一部副总经理(lǐ)，宁波联合发展有(yǒu)限公司清欠办副主任，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司企管处副处長(cháng)，企管处处長(cháng)、投资管理(lǐ)部总经理(lǐ)。现任宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会审计委员会办公室主任、董事会办公室副主任（兼）。