宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全體(tǐ)监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第二次会议于
一、审核并表决通过了公司《2013年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了公司《2013年半年度报告》，提出如下审核意见：
1、公司《2013年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理(lǐ)制度的各项规定；
2、公司《2013年半年度报告》的内容和格式符合中國(guó)证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能(néng)从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和财務(wù)状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有(yǒu)违反保密规定的行為(wèi)。
三、审议并表决通过了《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案）》及其摘要。
监事会认為(wèi)：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有(yǒu)关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、审议并表决通过了《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划实施考核管理(lǐ)办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划实施考核管理(lǐ)办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上三、四两项议案尚须《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案）》等相关材料报中國(guó)证券监督管理(lǐ)委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。
五、审议并表决通过了《关于核查宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
经核查：
1、激励对象名单与《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均為(wèi)公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有(yǒu)直接影响的高级管理(lǐ)人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布為(wèi)不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行為(wèi)被中國(guó)证监会予以行政处罚的；
（3）具有(yǒu)《公司法》规定的不得担任公司高级管理(lǐ)人员情形的。
本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文(wén)件所规定的条件，其作為(wèi)本次限制性股票的激励对象主體(tǐ)资格合法、有(yǒu)效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
备查文(wén)件：
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第二次会议决议
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事会