宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会第一次会议通知于2013年4月11日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2013年4月23日以现场方式在宁波小(xiǎo)港戚家山(shān)宾馆召开。公司现有(yǒu)董事5名，实到董事4名；董事長(cháng)李水荣因公未能(néng)出席会议，委托王维和董事代為(wèi)出席并表决；3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议决议内容如下：

一、全票选举李水荣先生為(wèi)公司董事長(cháng)，全票选举王维和先生為(wèi)公司副董事長(cháng)。李水荣先生、王维和先生简历请见2013年3月26日披露于《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》（临2013-004）。

二、全票同意聘任王维和先生為(wèi)公司总裁，聘期為(wèi)三年。

三、全票同意聘任戴晓峻先生、周兆惠先生為(wèi)公司副总裁。

四、全票同意聘任董庆慈先生為(wèi)公司董事会秘书。

五、全票同意聘任董庆慈先生為(wèi)公司财務(wù)负责人。

上述第三、四、五项相关人员聘期均為(wèi)三年，简历请见附件。

公司独立董事对本次聘任公司经营领导班子成员事宜表示同意。

六、全票同意聘任李水荣、王维和、李彩娥為(wèi)战略委员会成员，李水荣為(wèi)召集人；聘任翁國(guó)民(mín)、李彩娥、杨鹰彪為(wèi)提名委员会成员，翁國(guó)民(mín)為(wèi)召集人；聘任翁國(guó)民(mín)、李彩娥、杨鹰彪為(wèi)薪酬与考核委员会成员，翁國(guó)民(mín)為(wèi)召集人；聘任杨鹰彪、李彩娥、翁國(guó)民(mín)為(wèi)审计委员会成员，杨鹰彪為(wèi)召集人。李彩娥女士、翁國(guó)民(mín)先生、杨鹰彪先生简历请见2013年3月26日披露于《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》（临2013-004）。

七、审议并以全票同意通过了《公司2013年第一季度报告》。

附件：相关人员简历

特此公告。

                                         宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

                                       二〇一三年四月二十四日

附件：相关人员简历

戴晓峻，男，1962年10月出生，博士研究生學(xué)历。曾任宁波开发區(qū)经济发展局局長(cháng)助理(lǐ)，宁波开发區(qū)进出口公司副总经理(lǐ)，宁波开发區(qū)外资企业物(wù)资有(yǒu)限公司总经理(lǐ)，國(guó)贸事业部总经理(lǐ)（兼），本公司总裁助理(lǐ)、宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司总经理(lǐ)（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记、宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司董事長(cháng)、总经理(lǐ)（兼）。

周兆惠，男，1962年11月出生，大學(xué)學(xué)历，工程师。曾任宁波开发區(qū)团委书记，宁波开发區(qū)汽車(chē)出租公司副总经理(lǐ)、总经理(lǐ)，本公司企业管理(lǐ)处处長(cháng)，宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司总经理(lǐ)。现任本公司副总裁、宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司董事長(cháng)（兼）、宁波联合建设开发有(yǒu)限公司总经理(lǐ)（兼）。

董庆慈，男，1962年6月出生，大學(xué)學(xué)历，教授级高级会计师。曾任宁波医药股份有(yǒu)限公司总经理(lǐ)助理(lǐ)兼财務(wù)部经理(lǐ)，本公司财務(wù)处副处長(cháng)、财務(wù)处处長(cháng)、财務(wù)部总经理(lǐ)。现任本公司董事会秘书、财務(wù)负责人。