宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第一次会议于2013年4月23日在宁波小(xiǎo)港戚家山(shān)宾馆召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议形成如下决议：

一、全票选举陈建华先生為(wèi)监事会主席，陈建华先生简历请见公司于2013年3月26日在《中國(guó)证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《第六届监事会第十二次会议决议公告》（临2013-005）。

二、审核并通过了《公司2013年第一季度季度报告》。

三、根据《证券法》第68条之规定，监事会认真审核了《公司2013年第一季度季度报告》，提出如下审核意见：

1、公司2013年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理(lǐ)制度的各项规定；

2、公司2013年第一季度季度报告的内容和格式符合中國(guó)证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能(néng)从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和财務(wù)状况等事项；

3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有(yǒu)违反保密规定的行為(wèi)。

特此公告

                                 宁波联合集团股份有(yǒu)限公司监事会

                                  二〇一三年四月二十四日