宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 本次会议不提供网络投票

l 公司股票不涉及融资融券、转融通业務(wù)

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2013年1月9日上午10：00开始，会期半天

4、会议的表决方式：现场投票方式

5、会议地点：宁波开发區(qū)东海路1号联合大厦八楼会议室

二、会议审议事项

关于修订公司章程的议案。

该议案需股东大会特别决议通过。具體(tǐ)内容详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中國(guó)证券报》、《上海证券报》上的《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于修订公司章程的公告》（临2012-022）。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日2013年1月4日下午交易结束后在中國(guó)证券登记结算有(yǒu)限责任公司上海分(fēn)公司登记在册的公司所有(yǒu)股东均有(yǒu)权出席股东大会，并可(kě)以以书面形式委托代理(lǐ)人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理(lǐ)人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理(lǐ)人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理(lǐ)登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理(lǐ)登记手续；受托代理(lǐ)人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理(lǐ)登记手续。股东也可(kě)采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间為(wèi)准。

2、登记时间：2013年1月7日至2013年1月8日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登记地点：宁波开发區(qū)东海路1号联合大厦806办公室。

五、其他(tā)事项

1、联系方式：

联系人：汤子俊     電(diàn)话：（0574）86221609   传真：（0574）86221320

電(diàn)子邮箱：tangzj@nug.com.cn

通讯地址：宁波开发區(qū)东海路1号联合大厦806办公室    邮编：315803

2、会议费用(yòng)：参加会议股东食宿、交通等费用(yòng)自理(lǐ)。

特此公告。

附件：授权委托书

                           宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

                               二Ο一二年十二月二十一日

附件:授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司：

兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年1月9日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代為(wèi)行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　 委托人股东帐户号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具體(tǐ)指示的，受托人有(yǒu)权按自己的意愿进行表决。