宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第六届董事会第十一次会议通知于2012年10月11日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2012年10月21-22日在杭州召开。公司现有(yǒu)董事5人，实到董事5人，3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议经审议，通过了如下事项：
一、审议并以全票同意通过了《公司2012年第三季度季度报告》。
二、审议并以全票同意通过了《关于受让全资子公司宁波联合建设开发有(yǒu)限公司持有(yǒu)的四家公司股权的议案》。為(wèi)加快公司资产整合，促进房地产业務(wù)的进一步发展，会议同意以2012年9月30日经审计的帐面价值受让全资子公司宁波联合建设开发有(yǒu)限公司（以下简称：“建设开发公司”）所持有(yǒu)的宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司6%股份、嵊泗遠(yuǎn)东長(cháng)滩旅游开发有(yǒu)限公司80%股权、宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限公司40%股权以及温州银联投资置业有(yǒu)限公司51%股权，并授权公司经营班子办理(lǐ)相关审计和受让工作。
受让完成后，公司将直接持有(yǒu)：宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司91%股份、嵊泗遠(yuǎn)东長(cháng)滩旅游开发有(yǒu)限公司80%股权、宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限公司80%股权以及温州银联投资置业有(yǒu)限公司51%股权。而建设开发公司不再持有(yǒu)上述四家公司的股份或股权。
特此公告
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会