宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第六届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年9月18日以電(diàn)子邮件和邮寄的方式发出，会议于2012年9月21日以通讯方式召开。公司现有(yǒu)董事5名，参加表决董事5名，符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议通过了如下事项：
审议并以全票同意通过了《关于拟变更宁波经济技术开发區(qū)蛟山(shān)房地产开发有(yǒu)限公司全部股权受让主體(tǐ)的的议案》，同意变更宁波经济技术开发區(qū)蛟山(shān)房地产开发有(yǒu)限公司全部股权的受让主體(tǐ)，决定以484.483万元价格将公司持有(yǒu)的宁波经济技术开发區(qū)蛟山(shān)房地产开发有(yǒu)限公司全部股权协议出让给浙江神鸽实业有(yǒu)限公司。
宁波经济技术开发區(qū)蛟山(shān)房地产开发有(yǒu)限公司（以下简称“蛟山(shān)房产”）于2011年8月设立，注册资本500万元。公司第六届董事会第八次会议决定将持有(yǒu)的蛟山(shān)房产全部股权以484.483万元价格协议出让给宁波万兴房地产开发有(yǒu)限公司（以下简称“万兴房产”）。详情请见2012 年3月27日的《中國(guó)证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。因拆迁工作比预期困难，导致预计拆迁成本大幅提高，万兴房产最终决定退出此次股权转让工作。因此，公司决定变更蛟山(shān)房产全部股权的受让主體(tǐ)，出让该股权后公司将不再持有(yǒu)蛟山(shān)房产的股权。经宁波文(wén)汇会计师事務(wù)所有(yǒu)限公司审计（文(wén)会审字【2012】2300号），截至2012年7月31日，蛟山(shān)房产的净资产為(wèi)：442万元。
特此公告
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会