宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第六届董事会第十次会议通知于2012年8月13日以邮寄和電(diàn)子邮件的方式发出，会议于2012年8月23-24日在宁波召开。公司现有(yǒu)董事5人，实到董事5人，3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议经审议，通过了如下事项：

    一、审议并以全票同意通过了公司《经营领导班子2012年上半年度业務(wù)工作报告》。

    二、审议并以全票同意通过了公司《2012年半年度报告》及《摘要》。

    三、审议并以全票同意通过了《关于子公司宁波联合建设开发有(yǒu)限公司拟转让持有(yǒu)的温州宁联投资置业有(yǒu)限公司全部40%股权的议案》，同意子公司宁波联合建设开发有(yǒu)限公司通过公开市场挂牌出让其持有(yǒu)的温州宁联投资置业有(yǒu)限公司（以下简称“温州宁联”）全部40%股权。根据宁波文(wén)汇资产评估有(yǒu)限公司出具的宁文(wén)评报字【2012】第016号资产评估报告，截至2012年7月31日，温州宁联净资产评估值為(wèi)8133.53万元，挂牌底价根据上述净资产评估值确定為(wèi)3255万元。

    温州宁联成立于2004年6月，注册资本6000万元人民(mín)币，由子公司宁波联合建设开发有(yǒu)限公司（以下简称“开发公司”）和宁波华南房地产开发有(yǒu)限公司為(wèi)投资开发“怡和城市家园”房产项目而共同出资组建，其中开发公司出资2,400万元，占其注册资本的40%。

     特此公告

                                   宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会