宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第六届董事会2010年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全體(tǐ)成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第六届董事会2010年第二次临时会议通知于2010年12月28日以電(diàn)子邮件和邮寄的方式发出，会议于2010年12月31日以通讯方式召开。公司现有(yǒu)董事9名，参加表决董事9名，符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。会议通过了如下事项：
     一、审议并以全票同意通过了《关于温州银联投资置业有(yǒu)限公司投资设立河源宁联置业有(yǒu)限公司的议案》，同意由温州银联投资置业有(yǒu)限公司（现金出资4000万元人民(mín)币）和合作方河源市华达集团房地产开发有(yǒu)限公司（现金出资1000万元人民(mín)币）共同投资设立河源宁联置业有(yǒu)限公司（注册资本5000万元人民(mín)币），主要用(yòng)以开发经营上述两家公司联合于近期取得的广东河源地块项目。上述地块的取得情况请见公司2010年12月29日刊登于《中國(guó)证券报》、《上海证券报》上的公告。
温州银联投资置业有(yǒu)限公司注册资本5000万元人民(mín)币，為(wèi)本公司全资子公司宁波联合建设开发有(yǒu)限公司持股51%的控股企业。
    二、审议并以全票同意通过了《关于进出口公司拟出让联合燕华化工经贸有(yǒu)限公司股权的议案》，同意子公司宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司以经评估（评估基准日為(wèi)2010年10月31日）确认的净资产值為(wèi)基价，通过在宁波产权交易中心公开挂牌，转让其持有(yǒu)的宁波联合燕华化工经贸有(yǒu)限公司全部19.8%的股权，挂牌总价為(wèi)2,890,800元。
    宁波联合燕华化工经贸有(yǒu)限公司注册资本1000万元人民(mín)币，本公司控股子公司宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司共持有(yǒu)其19.8%的股权。
    特此公告
                                                      

                              宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会
                                  二Ο一Ο年十二月三十一日