公司2018年度股东大会顺利召开

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司2018年度股东大会于2019年4月16日在宁波北仑區(qū)戚家山(shān)街(jiē)道东海路20号戚家山(shān)宾馆召开，会议由董事会召集，董事長(cháng)李水荣先生因工作原因未能(néng)出席本次股东大会，会议由副董事長(cháng)王维和先生主持。本次股东大会采用(yòng)现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理(lǐ)人81人，所持有(yǒu)表决权的股份总数98,690,047股，占公司股份总数的31.7453%，其中：出席现场会议的股东和代理(lǐ)人共5人，所持有(yǒu)表决权的股份数5,282,508股,占公司股份总数的1.6992%；通过网络投票出席会议的股东人数共76人，所持有(yǒu)表决权的股份数93,407,539股，占公司股份总数的30.0461%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民(mín)共和國(guó)公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。

会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，以普通决议通过了公司《董事会2018年度工作报告》、《监事会2018年度工作报告》、《2018年度财務(wù)决算报告》、《2019年度财務(wù)预算报告》、《2018年度利润分(fēn)配预案》、《2018年年度报告》和《年度报告摘要》、《关于公司2019年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2019年度财務(wù)、内控审计机构的议案》及《关于授权董事長(cháng)择机出售公司交易性金融资产的议案》。

会议以累积投票的办法选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟為(wèi)公司第九届董事会董事（非独立董事），俞春萍、郑晓东、郑磊為(wèi)公司第九届董事会独立董事，李金方、李梅為(wèi)公司第九届监事会监事。