宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会第八次会议于2018年4月12-13日在宁波召开。董事長(cháng)李水荣、副董事長(cháng)王维和、董事李彩娥，独立董事俞春萍、郑晓东出席了会议；监事会主席李居兴，监事李梅、王彦梁，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事長(cháng)主持。现将会议内容纪要如下：

会议听取和审议了《公司经营领导班子2017年度业務(wù)工作报告》。会议认為(wèi)，去年面对國(guó)内外经济各种困难因素，公司坚持稳健经营，围绕业務(wù)发展与管理(lǐ)提升两大主線(xiàn)，以创新(xīn)促发展，积极推进各项经营管理(lǐ)工作，经营业绩总體(tǐ)实现了稳中有(yǒu)升，会议对经营班子的工作予以了肯定。会议指出，2018年，面对复杂的经济形势，公司要进一步整合资源，做好战略规划，做优做强房地产、热電(diàn)、进出口等传统业務(wù)，积极探索新(xīn)业務(wù)，继续稳健经营，积蓄力量，推进精细化管理(lǐ)和制度建设,并努力降低各项成本，择机做好新(xīn)的土地储备计划，為(wèi)实现新(xīn)的增長(cháng)打下扎实基础。

会议审议并表决通过了《公司董事会2017年度工作报告》、《公司2017年度财務(wù)决算报告》、《公司2018年度财務(wù)预算报告》、《公司2017年度利润分(fēn)配预案》、《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》、《关于公司2018年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2018年度财務(wù)、内控审计机构的议案》、《关于授权董事長(cháng)决定择机出售公司可(kě)供出售金融资产的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》和《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》，并决定将上述议案提交公司2017年度股东大会批准。

会议审议并表决通过了《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度内部控制审计报告》、《公司2017年度履行社会责任报告》、《公司2017年度经营班子年薪考核及分(fēn)配方案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司拟吸收合并其全资子公司温州宁联投资置业有(yǒu)限公司的议案》、《关于子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司拟下设全资子公司的议案》、《关于拟减少子公司宁波经济技术开发區(qū)天瑞置业有(yǒu)限公司注册资本的议案》及《公司关于召开2017年年度股东大会的议案》。

另，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届监事会第八次会议于2018年4月12-13日在宁波召开。监事李居兴、李梅、王彦梁出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。公司财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。现将会议内容纪要如下：

会议审议并表决通过了《公司监事会2017年度工作报告》，决定提交股东大会审议。

会议审核并表决通过了《公司2017年度财務(wù)决算报告》、《公司2018年度财務(wù)预算报告》、《公司2017年度利润分(fēn)配预案》、《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度内部控制审计报告》及《公司2017年度履行社会责任报告》、《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》、《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司续订水煤浆业務(wù)合同暨日常关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》、《关于子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司拟吸收合并其全资子公司温州宁联投资置业有(yǒu)限公司的议案》、《关于子公司温州银联投资置业有(yǒu)限公司拟下设全资子公司的议案》和《关于拟减少子公司宁波经济技术开发區(qū)天瑞置业有(yǒu)限公司注册资本的议案》。